Selon une note transmise par l'Unité de Lutte contre la Criminalité Transnationale, la fouille entreprise au domicile de L.K a permis de découvrir plusieurs montants de différentes monnaies.636 586 000F CFA, 20 100 Euros, 147 489 Yuans, 1 335 000 Wons, 2 152 Cédis, 650 Pesos, 3 270 Dollars, 400 Dinars, 32 Ringgits, 75 Roupies, 30 Dirhams, 10 Birrs, 10 Pounds, 100 Ariarys, 120 Bahts. Il n'a pu justifier l'origine des fonds et l'enquête financière menée par les officiers de police judiciaire a fait ressortir des faits de fraude fiscale et de blanchiment de capitaux.
Ce dernier ainsi que 4 autres personnes, toutes de nationalité chinoise, ont été traduites devant le Tribunal correctionnel du Pôle Pénal Economique et Financier. Un jugement rendu, le lundi 3 mars 2025 a déclaré les 04 personnes non coupables pour délits non imputables. L. K par contre a été déclaré coupable des faits de fraude fiscale et blanchiment de capitaux.
Le Tribunal a prononcé une peine d'emprisonnement de 07 années et d’une amende d'un milliard neuf cent neuf millions sept cent cinquante-huit mille FCFA.
En outre, le Tribunal a ordonné la confiscation de ses biens au profit de l'Etat ainsi qu'une interdiction définitive du territoire national. L.K sera également expulsé du territoire de la République de Côte d'Ivoire.
Bema Bakayoko
